南京债权债务律师
律师热线 13951899110
民间借贷工程欠款违约责任债的履行
讨债兵法逃债伎俩债的担保债的移转
首页 >>文章

贷款诈骗罪的立案金额是多少

贷款诈骗罪的立案金额是多少
  
  一、贷款诈骗罪的立案金额是多少
  
  贷款诈骗罪的诈骗数额分为:
  
  ①数额较大:个人进行贷款诈骗数额在1万元以上的,属于“数额较大”;
  
  ②数额巨大: 个人进行贷款诈骗数额在5万元以上的,属于“数额巨大”;
  
  ③数额特别巨大: 个人进行贷款诈骗数额在20万元以上的,属于“数额特别巨大”
  
  二、诈骗贷款罪量刑标准是怎样的
  
  《刑法》第一百九十三条 ?有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
  
  (一)编造引进资金、项目等虚假理由的;
  
  (二)使用虚假的经济合同的;
  
  (三)使用虚假的证明文件的;
  
  (四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;
  
  (五)以其他方法诈骗贷款的。
  
  1、触犯贷款诈骗罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
  
  
  2、触犯贷款诈骗罪,数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
  
  所谓情节严重,是指数额巨大或者有其他严重情节的情况。其中数额巨大,根据有关司法解释的规定,是指贷款诈骗数额在1万元以上的。其他严重情节,则是指下列情节之一者:
  
  (1)为骗取贷款,向银行或者金融机构的工作人员行贿,数额较大的;
  
  (2)挥霍贷款,或者用贷款进行违法活动,致使贷款到期无法偿还的;
  
  (3)隐匿贷款去向,贷款期限届满后,拒不偿还的;
  
  (4)提供虚假的担保申请贷款,贷款期限届满后,拒不偿还的;
  
  (5)假冒他人名义申请贷款,贷款期限届满后,拒不偿还的。
  
  3、触犯贷款诈骗罪,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
  
  所谓情节特别严重,是指诈骗贷款数额特别巨大或者有其他特别严重的情节。数额特别巨大,是指贷款诈骗数额在20万元以上的。情节特别严重情节,是指下列情节之一者:
  
  (1)为骗取贷款,向银行或者金融机构的工作人员行贿,数额巨大的;
  
  (2)携带贷款逃跑的;
  
  (3)使用贷款进行犯罪活动的。
  
  在认定贷款诈骗行为是否构成贷款诈骗罪的时候,除了要考虑到情节外,其实数额也是不容忽略的一个问题。并且在一般情况下,对贷款诈骗行为定罪,往往都是从数额方面入手判断的。如果没有达到规定的数额标准,那么一般是无法认定构成犯罪。
  
  

·广州债权债务律师办案流程是什么样的
      广州债权债务律师办案流程是什么样的一、咨询1、倾听当事人陈述案情2、针对当事人含糊不清处提问,以便更好地了解案情3、合理地分析案情,说明胜诉的可能性及案件败诉风险4、上门咨询收费......

·讨要债务要具备怎样的条件
      讨要债务要具备怎样的条件一、讨要债务要具备怎样的条件1、要有能够证明债务关系存在的证据。借条、交易合同、送货清单、收据、银行记录、视听资料等等都可以作为证明债务关系存在的证据。......

·借条的诉讼时效有多长,借条有多长诉讼时效
      借条的诉讼时效有多长,借条有多长诉讼时效在民间借贷中,如果发生了借款人不还钱的情况,债权人在与借款人协商的同时,也要注意借款纠纷的诉讼时效问题,因为我国法律对债权债务纠纷有着严格的诉......

·个人欠条格式范本是怎样的
      个人欠条格式范本是怎样的?在日常生活中,向他人借钱或借钱给他人的情况都时有发生。为了保障双方的合法权益,避免后续因为债务问题产生纠纷,借款人应向出借人写一张个人欠条并签上自己的名......

·欠钱不还派出所会帮查住址吗
      不会。欠钱不还属于债务民事纠纷,不属于派出所管辖,但是可以向人民法院起诉不还钱的行为。公安机关及其人民警察对因制作、发放、查验、扣押居民身份证而知悉的公民的个人信息,应当予以保密。......

·借款合同包括的条款有哪些
      借款合同包括的条款有哪些一、借款合同包括的条款有哪些1、借款种类。主要是指金融机构为贷款人针对不同种类的借款实行不同的政策,根据借款人的具体情况、借款用途以及资金来源和运用等确定......

·公司债券的七种债券分类方式是什么
      公司债券的七种债券分类方式是什么一、按是否记名1、记名公司债券,即在券面上登记持有人姓名,支取本息要凭印鉴领取,转让时必须背书并到债券发行公司登记的公司债券。2、不记名公司债券,......

·同学之间借钱打借条有效吗?
      同学之间借钱打借条有效吗?一、同学之间借钱打借条有效吗?有效,双方只要达成一致意见就是有效的。借条,是表明债权债务关系的书面凭证,一般由债务人书写并签章,表明债务人已经欠下债权人......

电话咨询.|.短信咨询.|.留言咨询
©Copyright Reserverd
南京债权债务律师